وزارت خزانه داری در حال بررسی این موضوع است که آیا مبادله رمزنگاری به کاربران در ایران اجازه می دهد تا نشانه های دیجیتالی را خریداری و بفروشند.
برای هر دوست یک داستان ارسال کنید
به عنوان یک مشترک ، شما 10 مقاله هدیه برای ارائه هر ماه دارید. هرکسی می تواند آنچه را که به اشتراک می گذارید بخوانید.
به این مقاله بدهید این مقاله را ارائه دهید
جسی پاول ، مدیر اجرایی Kraken ، در سانفرانسیسکو در سال 2014. وزارت خزانه داری از سال 2019 در حال بررسی این شرکت است. اعتبار. دیوید پل موریس/بلومبرگ
کراکر ، یکی از بزرگترین مبادلات رمزنگاری در جهان ، تحت تحقیقات فدرال است ، مظنون به نقض تحریم های ایالات متحده با اجازه دادن به کاربران در ایران و جاهای دیگر برای خرید و فروش نشانه های دیجیتالی ، به گفته پنج نفر وابسته به شرکت یا با آگاهی از استعلام است.
این افراد که از ترس از مجازات شرکت از شناسایی خودداری کردند ، گفت: دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری از سال 2019 در حال تحقیق در مورد Kraken است و انتظار می رود جریمه ای را تحمیل کند. Kraken بزرگترین شرکت رمزنگاری ایالات متحده است که از O. F. A. C. تحریم ها علیه ایران ، که ایالات متحده در سال 1979 تحمیل کرده است ، صادرات کالا یا خدمات به افراد یا نهادهای کشور را ممنوع می کند.
دولت فدرال با افزایش بازار ارزهای دیجیتال ، به طور فزاینده ای شرکت های رمزنگاری را که به آرامی تنظیم می شوند ، سرکوب کرده است. Tether ، یک شرکت Stablecoin ، سال گذشته توسط کمیسیون معاملات آتی کالا برای سوءاستفاده ها در مورد ذخایر خود جریمه شد ، در حالی که وزارت دادگستری این ماه اتهامات تجارت خودی را علیه یک کارمند سابق Coinbase ، بزرگترین مبادله رمزنگاری ایالات متحده به همراه آورد.
بررسی این صنعت در ماه های اخیر افزایش یافته است زیرا بازار رمزنگاری به ذوب شدن رفت و چندین شرکت مانند Voyager Digital و Celsius Network فروپاشیدند.
Kraken ، یک شرکت خصوصی با ارزش 11 میلیارد دلار که به کاربران امکان خرید ، فروش یا نگهداری ارزهای مختلف رمزنگاری را می دهد ، قبلاً با اقدامات نظارتی روبرو بوده است. سال گذشته ، C. F. T. C. مجازات 1. 25 میلیون دلاری علیه این شرکت را برای یک سرویس تجاری ممنوع مجازات کرد.
در یک گفتگوی داخلی در مورد مزایای کارکنان در سال 2019، جسی پاول، مدیر اجرایی کراکن، پیشنهاد کرد که طبق پیام‌های نیویورک تایمز، اگر مزایای شرکت بیشتر از مجازات‌های احتمالی باشد، قانون را در طیف وسیعی از موقعیت‌ها زیر پا بگذارد. این شرکت همچنین با درگیری داخلی بر سر مسائلی از جمله نژاد و جنسیت که توسط آقای پاول ایجاد شده بود، سروکار داشته است.
مارکو سانتوری، مدیر ارشد حقوقی کراکن، گفت که این شرکت "در مورد بحث های خاص با تنظیم کننده ها اظهار نظر نمی کند."وی افزود: «کراکن از نزدیک بر رعایت قوانین تحریم‌ها نظارت می‌کند و به‌عنوان یک موضوع کلی، حتی مسائل احتمالی را به رگولاتورها گزارش می‌دهد».
سخنگوی وزارت خزانه داری گفت که آژانس "تحقیقات احتمالی یا در حال انجام را تایید یا اظهار نظر نمی کند" و متعهد به اجرای "تحریم هایی است که از امنیت ملی ایالات متحده محافظت می کند."
تحریم ها برخی از قدرتمندترین ابزارهای ایالات متحده برای تأثیرگذاری بر رفتار کشورهایی است که آنها را متحد نمی داند. اما ارزهای رمزپایه تهدیدی برای تحریم‌ها به شمار می‌روند، زیرا سکه‌های دیجیتال از طریق سیستم بانکداری سنتی جریان نمی‌یابند و کنترل وجوه را برای دولت سخت‌تر می‌کنند.
در ماه اکتبر، وزارت خزانه داری هشدار داد که ارزهای دیجیتال «به طور بالقوه اثربخشی تحریم های آمریکا را کاهش می دهند». این کتابچه راهنمای 30 صفحه‌ای را منتشر کرد که به شرکت‌های ارزهای دیجیتال توصیه می‌کرد از ابزارهای مکان‌یابی برای حذف مشتریان در مناطق محدود استفاده کنند.
Hailey Lennon، وکیل Anderson Kill که مسائل نظارتی در رمزارز را مدیریت می کند، گفت: «این واقعیت که رمزارزها می توانند بدون بانک یا واسطه حرکت کنند به این معنی است که صرافی ها مسئول انواع خاصی از انطباق با مقررات مالی هستند.
کراکن و موضوع تحریم ها در شکایتی در نوامبر 2019 توسط یک کارمند سابق بخش مالی، ناتان پیتر رونیون، ظاهر شد که راه اندازی را به ایجاد درآمد از حساب های کشورهای تحت تحریم متهم کرد. او گفت که طبق پرونده‌های حقوقی، موضوع را در اوایل سال 2019 به مدیر ارشد مالی کراکن و مقام ارشد انطباق رسانده است.(این پرونده سال گذشته حل و فصل شد.)
در همان سال، O. F. A. C. افراد آشنا به این تحقیق گفتند که تحقیقات درباره کراکن با تمرکز بر حساب های این شرکت در ایران آغاز شد. به گفته مردم، مشتریان کراکن همچنین در سوریه و کوبا، دو کشور دیگر تحت تحریم های آمریکا، حساب باز کرده اند.
در سال 2020 ، O. F. A. C. Fined Bitgo ، یک سرویس کیف پول دیجیتال با یک دفتر در پالو آلتو ، کالیفرنیا ، بیش از 98،000 دلار در سال 2020 برای 183 تخلفات تحریم های ظاهری. سال گذشته ، Bitpay ، یک پردازنده پرداخت رمزنگاری مستقر در آتلانتا ، بیش از 500000 دلار برای 2،102 تخلف ظاهری جریمه شد. Coinbase همچنین در پرونده مالی 2021 فاش کرد که اعلامیه هایی را به O. F. A. C ارسال کرده است. پرچم گذاری معاملات که ممکن است تحریم ها را نقض کرده باشد ، اگرچه آژانس هیچ اقدامی اجرایی انجام نداده است.
آقای پاول در سال 2011 کراکر را تأسیس کرد و طرفدار اولیه بیت کوین بود ، یک ارز دیجیتالی که به عنوان عاری از نفوذ یا مقررات دولت به بازار عرضه می شد.
در سال 2018 ، دفتر دادستان کل نیویورک از Kraken و 12 مبادله دیگر خواست تا به پرسشنامه ای در مورد عملکرد آنها پاسخ دهند. کراکر از پاسخگویی خودداری کرد ، در حالی که آقای پاول در توییتر نیویورک را "خصمانه با تجارت" خواند.
در سال 2019 ، براساس پیام های مشاهده شده توسط تایمز ، آقای پاول در مورد Slack در مورد مرخصی والدین در Kraken بحث و گفتگو کرد. آقای پاول گفت مرخصی والدین برای این شرکت بار سنگین بوده است زیرا کودک "ممکن است شغل دوم ، سرگرمی پریشان کننده یا اعتیاد مضر باشد" و "چیزی خارج از کار است که تأثیر منفی بر کار دارد."
این گفتگو به زودی به بحث در مورد الزامات قانونی تغییر یافت. آقای پاول گفت که در "فرمول برای همه چیز" ، مهم است که در نظر بگیریم که آیا "ارزش این خطر را دارد که از شرط قانونی پیروی نکنیم."وی افزود: "پیروی از قانون به طور پیش فرض" بدخلقی "خواهد بود ، اما همیشه باید به عنوان گزینه ای در نظر گرفته شود."
آقای پاول به ایمیلی که درخواست اظهار نظر کرد پاسخ نداد.
امسال ، آقای پاول یکی از بلندترین صداها در صنعت رمزنگاری بود که پس از حمله به اوکراین ، در برابر تماس های تعطیل در روسیه مقاومت می کرد. ایالات متحده تحریم هایی را برای برخی از افراد و مشاغل در روسیه اعمال کرده است ، اما نیازی به شرکت های رمزنگاری نشده است که دسترسی به کشور را به طور کامل قطع کنند.
از ماه گذشته ، به نظر می رسد که کراکن همچنان در کشورهایی که تحت تحریم ها مانند ایران قرار دارند ، در حال سرویس دهی است ، طبق صفحه گسترده ای که آقای پاول در یک کانال Slack در سراسر شرکت ارسال کرده بود تا نشان دهد مشتریان این شرکت کجا بوده اند. وی گفت که این داده ها از اطلاعات اقامتگاه ذکر شده در "حساب های تأیید شده" آمده است.
در این صفحه گسترده آمده است که کراکر دارای 1،522 کاربر با اقامتگاه در ایران ، 149 در سوریه و 83 در کوبا بود ، براساس ارقام دیده شده توسط تایمز. این شرکت همچنین بیش از 2. 5 میلیون کاربر با اقامت در ایالات متحده و بیش از 500000 در انگلیس داشته است. این صفحه گسترده به زودی برای اکثر کارمندان در دسترس نیست.
